Offre d'emploi Analyste KYC

Le dossier connaissance client (KYC= Know Your Customer) est essentielle pour fournir au client les produits les plus adaptés à ses besoins mais aussi pour comprendre la cohérence des transactions futures par rapport à son profil : il s'agit de consolider régulièrement les informations relatives à l'identité, le lieu de résidence, l'activité professionnelle et les transactions du client.

Le traitement des alertes est indispensable à l'exercice de la vigilance constante en matière de LCB/FT qui permet notamment d'identifier des profils clients risqués (individus soumis à des sanctions, personnes politiquement exposées, …) ou de déceler d'éventuelles incohérences ou anomalies dans les opérations, afin de prévenir les risques LCB/FT et de veiller également à maitriser le risque lié aux sanctions financières internationales. Nous recherchons un chargé de Sécurité Financière F/H.

A ce titre vos principales missions sont :

a.    Créer le dossier client (personne morale) en collectant les informations et documents requis par les normes réglementaires et Groupe

                                               i.     diligence des parties prenantes ;

                                              ii.     identification des bénéficiaires effectifs ;

                                            iii.     prise en compte des entités liées et des différentes formes de participation ;

                                            iv.     adverse media ;

                                             v.     évasion fiscale ;

                                            vi.     fraude.

b.    Contrôler la mise à jour de la connaissance client des dossiers prioritaires (revue périodique) selon les procédures en vigueur

c.     Traiter les alertes générées par le système pour prendre les décisions ad hoc sur la conformité des opérations contrôlées selon les procédures en vigueur :

                                               i.     analyser les rapports du système d'alerte relatifs aux Personnes Politiquement Exposées et aux listes de Sanctions Financières Internationales ;

                                              ii.     effectuer, dans le respect des procédures, les opérations qui vous sont confiées et suivre les modalités de traitement prévues dans les guides opératoire ;

                                            iii.     alerter votre hiérarchie lorsque vous détectez une anomalie administrative, un risque opérationnel ou un dysfonctionnement.

Compétences techniques :
Vous êtes spécialisé en conformité et aux contrôles.
Vous avez une connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directive européenne, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolsfberg, secret professionnel, confidentialité des données…)

Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Dow-Jones, Fircosoft Orbis.

Le dossier connaissance client (KYC= Know Your Customer) est essentielle pour fournir au client les produits les plus adaptés à ses besoins mais aussi pour comprendre la cohérence des transactions futures par rapport à son profil : il s'agit de consolider régulièrement les informations relatives à l'identité, le lieu de résidence, l'activité professionnelle et les transactions du client.

Le traitement des alertes est indispensable à l'exercice de la vigilance constante en matière de LCB/FT qui permet notamment d'identifier des profils clients risqués (individus soumis à des sanctions, personnes politiquement exposées, …) ou de déceler d'éventuelles incohérences ou anomalies dans les opérations, afin de prévenir les risques LCB/FT et de veiller également à maitriser le risque lié aux sanctions financières internationales. Nous recherchons un chargé de Sécurité Financière F/H.

A ce titre vos principales missions sont :

a.    Créer le dossier client (personne morale) en collectant les informations et documents requis par les normes réglementaires et Groupe

                                               i.     diligence des parties prenantes ;

                                              ii.     identification des bénéficiaires effectifs ;

                                            iii.     prise en compte des entités liées et des différentes formes de participation ;

                                            iv.     adverse media ;

                                             v.     évasion fiscale ;

                                            vi.     fraude.

b.    Contrôler la mise à jour de la connaissance client des dossiers prioritaires (revue périodique) selon les procédures en vigueur

c.     Traiter les alertes générées par le système pour prendre les décisions ad hoc sur la conformité des opérations contrôlées selon les procédures en vigueur :

                                               i.     analyser les rapports du système d'alerte relatifs aux Personnes Politiquement Exposées et aux listes de Sanctions Financières Internationales ;

                                              ii.     effectuer, dans le respect des procédures, les opérations qui vous sont confiées et suivre les modalités de traitement prévues dans les guides opératoire ;

                                            iii.     alerter votre hiérarchie lorsque vous détectez une anomalie administrative, un risque opérationnel ou un dysfonctionnement.

Compétences techniques :
Vous êtes spécialisé en conformité et aux contrôles.
Vous avez une connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directive européenne, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolsfberg, secret professionnel, confidentialité des données…)

Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Dow-Jones, Fircosoft Orbis.