Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Know your customer (KYC)

Contexte / Objectifs : Au sein de de l'équipe IT KYC, le consultant interviendra au sein de la squad A, basée à Paris et à Porto, en tant que Business Analyst. Il sera en charge d'accompagner les métiers Client Support Group et Sécurité Financière pour rédiger les demandes d'évolution du progiciel Fenergo, analyser les impacts sur notre SI et effectuer la recette des développements. La squad est également en charge de consolider, historiser et diffuser les données KYC pour tous les besoins au sein de note client (reportings réglementaires, audits, applications front, etc.). Cela passe par la construction d'un nouveau référentiel interne des données KYC (KYC Official Data). Au quotidien, les missions seront : • Gérer les missions de business analyst en autonomie (lien avec le métier et les développeurs, rédaction de spécifications, recettes, suivi post-MEP, …) • Contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'équipe (en travaillant sur la documentation, la formation, la diffusion des bonnes pratiques, …).

Nous recrutons, pour le compte de notre client, un(e) Chargé(e) de Conformité afin de renforcer son équipe. Vous interviendrez principalement sur le traitement des dossiers KYC, l’analyse des transactions bancaires et le suivi des alertes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). 🎯 Vos missions : ✔ Vérification et mise à jour des dossiers KYC des clients ✔ Analyse des transactions suspectes et détection des opérations inhabituelles ✔ Traitement des alertes générées par les outils de surveillance ✔ Application des procédures réglementaires en conformité avec les exigences légales ✔ Collaboration avec les équipes internes pour assurer la conformité des opérations

Au sein de de l'équipe IT KYC, le consultant interviendra au sein de la squad basée à Paris et à Porto, en tant que Business Analyst. Il sera en charge d'accompagner nos métiers CSG (Client Support Group) et Sec Fin (Sécurité Financière) pour rédiger les demandes d'évolution du progiciel Fenergo, analyser les impacts sur notre SI et effectuer la recette des développements. La squad est également en charge de consolider, historiser et diffuser les données KYC pour tous les besoins au sein du groupe(reportings réglementaires, audits, applications front, etc.). Cela passe par la construction d'un nouveau référentiel interne des données KYC (KYC Official Data). Au quotidien, les missions seront : • Gérer les missions de business analyst en autonomie (lien avec le métier et les développeurs, rédaction de spécifications, recettes, suivi post-MEP, …) • Contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'équipe (en travaillant sur la documentation, la formation, la diffusion des bonnes pratiques, …).

Business Analyst qui sera en charge d'accompagner les métiers pour rédiger les demandes d'évolution du progiciel Fenergo, analyser les impacts sur notre SI et effectuer la recette des développements. L'équipe est également en charge de consolider, historiser et diffuser les données KYC pour tous les besoins au sein de la banque (reportings réglementaires, audits, applications front, etc.). Cela passe par la construction d'un nouveau référentiel interne des données KYC. Au quotidien, les missions seront : • Gérer les missions de business analyst en autonomie (lien avec le métier et les développeurs, rédaction de spécifications, recettes, suivi post-MEP, …) • Contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'équipe (en travaillant sur la documentation, la formation, la diffusion des bonnes pratiques, …).

Nous recherchons un Business Analyst KYC pour rejoindre une squad IT dédiée à la gestion et à l’évolution du progiciel Fenergo ainsi qu’à la mise en place d’un référentiel de données KYC pour l’ensemble du groupe bancaire. Vos missions : Recueillir les besoins auprès des métiers CSG (Client Support Group) et Sécurité Financière (SecFin) Rédiger les spécifications fonctionnelles liées à l’outil Fenergo Analyser les impacts sur le SI et piloter les évolutions applicatives Organiser et réaliser les tests fonctionnels (recette) , et suivre les mises en production Contribuer à la création d’un référentiel interne de données KYC (KYC Official Data) à usage transverse (reportings réglementaires, audits, applications front…) Participer à la structuration et à la documentation de la squad : bonnes pratiques, formation, process, etc.

Dans le cadre d’un projet stratégique de conformité réglementaire, un acteur majeur du secteur bancaire recherche un Business Analyst pour renforcer une équipe IT KYC en charge du développement de nouvelles fonctionnalités autour des enjeux KYC, Tax & Regulation , dans le cadre d’un programme à forte visibilité. Intégrer une squad agile en charge de répondre aux exigences du programme 2S , en participant à la conception, l’analyse, la formalisation des besoins et à l’accompagnement du déploiement complet de la solution.

Business Analyst dans l'équipe IT Compliance de BNP Paribas Cardif pour contribuer aux évolutions des outils de LAB/LFT. En relation avec la Business Analyst interne, recueillir les besoins métiers, contribuer à la conception des solutions, suivre les développements et tester avant livraison au métier. La mission consiste à prendre en charge les activités suivantes : • Comprendre et analyser les besoins du Métier liés au domaine de la Conformité, dans le but de faire évoluer le SI avec des solutions adéquates en cohérence avec les besoins du métier; - Contribuer aux études préalables en lien avec le Métier, - Participer à la priorisation des demandes sur son périmètre d’activité, - Clarifier, analyser d’un point de vue critique et constructif le besoin formulé par le Métier. • S’assurer de l’adéquation de la solution avec les exigences découlant du besoin du Métier; - Formaliser l’expression de besoin et la faire valider par le Métier, - Définir, formaliser et faire valider les exigences et spécifications fonctionnelles associées au besoin Métier, - Assurer ou contribuer aux activités de test, - Accompagner le Métier dans la réalisation des tests utilisateurs, - Contribuer à la conduite du changement et au déploiement pour le client final, - Participer à l’identification des impacts Métier engendrés par la solution, et à l’élaboration des plans d’actions. • Interlocuteur(trice) au sein des équipes IT maintenance sur les aspects fonctionnels; - Partager ses connaissances sur son domaine d’expertise et assurer le support fonctionnel.

CONTEXTE Piloter l’activité de son périmètre, et plus particulièrement, la réalisation de travaux d'avant-projets de projets, en relation avec les métiers et les contributeurs de la DSIN ; vous travaillerez dans une équipe IT de 9 internes et de 20 externes, qui contribuent tous au delivery des Feuilles de Routes de Projets Réglementaires au Business Partner/ Assistance à maitrise d’ouvrage. MISSION : AO/RFI/RFP - Participer à l'analyse, rédaction d’appels d’offres et de cahiers des charges - Coordination et accompagnement des équipes, éditeurs et partenaires, support fonctionnel, conception et animation de formations sur un nouveau produit. Avant-Projet - Etude d'opportunité - Accompagner les métiers dans la formalisation de leur expression de besoin, le challenger si nécessaire. - Aide au Diagnostic et à la modélisation des processus existants. Avant-Projet - Etude de faisabilité - Conduite de réunions, animation de groupes de travail et rédaction des livrables attendus - Coordination des différents acteurs avant-projet (Directions Métiers, DSIN et Editeur). - Identification et chiffrage des impacts IT avec les MOE - Aide à définition de trajectoires et rédaction de feuilles de route en lien avec les équipes - Découpage de projet en lots, gestion des priorités, validation des demandes de modification, planification - Rédaction de cahiers de charges - Aide à la rédaction des users stories. Projet - Relecture de spécifications fonctionnelles générales et détaillées. - Participation et avis sur toutes les instances Projet (Tous les projets sont pilotés par des pilotes SI) - Aide à la revue de trajectoires et rédaction de feuilles de route en lien avec les équipes - Aide aux supports d'accompagnement du changement et réalisation de supports de formation, aide à la Création de guides utilisateurs. Validation - Participation/Relecture et validation des stratégies ou plan de recette métier VSR - Participation aux Bilan de projet et REX. - Participation au suivi de la VSR et à la transition vers le RUN. Evolution dans un contexte d'une Roadmap pluriannuelle riche en projets.

Teksystems recherche pour l'un de ses clients grands comptes un Chef de Projet LCBFT sur Paris ou Roubaix Projets dédiés à la connaissance client, par marques, en tenant compte de leurs spécificités en termes de réseaux commerciaux et d’outils informatiques en place. Le périmètre couvert est l’amélioration des données de connaissance de nos clients et de nos relations d’affaires (complétude et qualité), la généralisation de la collecte d’un justificatif d’identité, l’amélioration de l’identification des personnes en relation d’affaires avec nos clients, l’amélioration de l’identification des bénéficiaires non clients tant en vie qu’en non vie. Ce projet comprend la collecte (complétude) des données obligatoires du portefeuille Clients demandées par l’ACPR. - COCLiRIS : COnnaissance des CLIents à RISque. Ce projet comprend le filtrage en recherche floue de l’ensemble des personnes en relation d’affaires pouvant présenter des critères de risque (listes GdA, OFAC, Terrors, PPE …). Il comprend également la mise à disposition des données d’alerte dans l’outil VIGIE pour traitement des personnes présentant des critères de risque : levée de risque ou confirmation, le cas échéant avec information DG Trésor, et blocage des transactions. Les traitements (manuels/solution) sont pour partie tracés et un reporting existe (mais incomplet).

Nous recherchons un Chef de projet IT MOA Expertise Compliance Finance (H/F). Vous serez rattaché(e) à la Direction des Opérations, qui vous accompagnera dans la réalisation de votre parcours professionnel. En tant que Chef de projet Conformité, vous avez une mission d’interface entre les équipes métier et la maîtrise d’œuvre chargée de la réalisation technique du projet. En mission chez nos clients, vous aurez notamment en responsabilité : Revue des processus, de la gouvernance, des outils et du pilotage de l’ensemble du dispositif KYC en place au sein des établissements financiers Assister la conformité dans sa réflexion autour du KYC en partageant son expertise sur des sujets similaires Cadrage du projet : identification des chantiers à mener en fonction des directives du Groupe et des besoins métier Conformité, définition des solutions envisageables, des risques associés et des différentes étapes nécessaires à l'adaptation des SI Mise en perspective de chaque option étudiée par rapport à la vision globale de la direction de programme et par rapport à la stratégie SI de la conformité et du groupe (en coordination avec l’architecture de la conformité et les architectes du client) Formalisation de toutes les décisions prises, tenant compte des risques, arbitrage & priorisation, de l’impact budgétaire, du planning Reporting : préparation et contribution aux comités de suivi et de pilotage, communication aux différentes parties prenantes du projet Identification, gestion et suivi des différents sujets nécessitant l’intervention des équipes IT auprès des clients ; Syndication sur les actions à mener auprès de chacun des contributeurs Définition du plan de communication des projets Mise en place de la documentation des projets Préparation aux travaux de réalisation par l'entité de développement (qui se fera en méthode Agile) Préparation et gestion des comités Cadrage Analyse SI : cohérence et impact sur l’existant, mise à jour des documents d’architecture Suivi des plans d’action Reporting : suivi des coûts, des risques, planning Documents de communication : comités opérationnels, de pilotage

Dans le cadre de notre croissance, Lùkla recherche des profils de Business Analyst - MOA Règlementaire pour accompagner la transformation des acteurs du secteur bancaire et financier dans leurs transformations digitales, les évolutions de leurs Offres et leurs mises en conformité sur les projets réglementaires (CRR/CRR2, LCR acte délégué, MREL, Bâloise, KYC, FATCA…). Si vous êtes doté(e) d'une bonne compréhension des exigences des régulateurs (BCE, EBA….) en terme de production des états règlementaires, du système d'information (Méthodologies, processus et SI) et savez accompagner les projets de transformation dans le cadre de l'harmonisation européenne des métiers du post marché et des autres réglementations, alors cette opportunité est faite pour vous ! Vos missions: • Collecter et analyser les besoins auprès du Métier (Faisabilité, Opportunité, ROI, Cadrage), • Faire l' interface entre les utilisateurs et les équipes de développement , • Participer aux instances projet (comités de pilotage et de suivi...), à l'estimation de charges, • Rédiger les spécifications fonctionnelles, et suivre les développements (retro planning, points d'avancement...), • Elaborer le stratégie de test et réaliser les recettes (fonctionnelles, unitaires, TNR...), • Accompagner les équipes métier par la conduite du changement (communication, formation...), • Assurer un support fonctionnel , et assurer la conformité avec les exigences réglementaires, • Contribuer à l’ amélioration continue des process.

Lieu : Paris Durée : 6 mois Type : Temps plein - Freelance Contexte Nous recherchons un consultant freelance expérimenté en trésorerie et cash management pour optimiser la gestion financière et les processus bancaires d'un grand groupe international. Il interviendra au sein de l'équipe Trésorerie et jouera un rôle clé dans la gestion des flux financiers et la trésorerie des filiales. Rôles et responsabilités Gestion de la trésorerie des filiales Accompagner les responsables financiers dans la gestion quotidienne de leur trésorerie. Suivre les demandes de financement et les remontées de fonds. Optimiser les positions de dette et de cash. Mettre en place des systèmes de cash pooling. Participer au choix des banques et services associés. Assurer un support opérationnel aux utilisateurs (assistance, formation, best practices). Négocier les lignes de crédit, dépôts et garanties bancaires. Superviser la gestion des comptes bancaires et services financiers. Gérer la relation avec les banques locales des filiales. Intégrer les nouvelles entités dans les process trésorerie. Gestion de la trésorerie du siège Superviser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes. Suivre les échelles d'intérêts. Gérer et valider les paiements exceptionnels. Assurer la relation bancaire et résoudre les problématiques quotidiennes. Améliorer les processus de gestion des flux financiers. Établir des prévisions de trésorerie court terme. Coordonner avec les fonctions supports du siège (comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, etc.). Contribuer à l'établissement des états financiers annuels. Reporting et analyse Organiser et analyser la remontée mensuelle des données financières. Accompagner les filiales européennes dans l'analyse et le reporting de leur trésorerie. Mettre en place une revue analytique des flux de trésorerie et des KPIs. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires Maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations. Veiller à la sécurité des outils de communication bancaire. Gérer les processus KYC avec les banques partenaires. Compétences requises Expérience confirmée en trésorerie et cash management dans un environnement corporate ou bancaire. Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de consolidation. Compétences en gestion des flux financiers et conformité bancaire. Capacité à interagir avec divers interlocuteurs. Esprit analytique et synthétique. Anglais professionnel requis.