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Teksystems recherche pour l'un de ses clients grands comptes un Chef de Projet LCBFT sur Paris ou Roubaix
Projets dédiés à la connaissance client, par marques, en tenant compte de leurs spécificités en termes de réseaux commerciaux et d’outils informatiques en place.
Le périmètre couvert est l’amélioration des données de connaissance de nos clients et de nos relations d’affaires (complétude et qualité), la généralisation de la collecte d’un justificatif d’identité, l’amélioration de l’identification des personnes en relation d’affaires avec nos clients, l’amélioration de l’identification des bénéficiaires non clients tant en vie qu’en non vie.
Ce projet comprend la collecte (complétude) des données obligatoires du portefeuille
Clients demandées par l’ACPR. - COCLiRIS : COnnaissance des CLIents à RISque.
Ce projet comprend le filtrage en recherche floue de l’ensemble des personnes en relation d’affaires pouvant présenter des critères de risque (listes GdA, OFAC, Terrors, PPE …).
Il comprend également la mise à disposition des données d’alerte dans l’outil VIGIE pour traitement des personnes présentant des critères de risque : levée de risque ou confirmation, le cas échéant avec information DG Trésor, et blocage des transactions. Les traitements (manuels/solution) sont pour partie tracés et un reporting existe (mais incomplet).
Profil recherché
Teksystems recherche pour l'un de ses clients grands comptes un Chef de Projet LCBFT sur Paris ou Roubaix
Projets dédiés à la connaissance client, par marques, en tenant compte de leurs spécificités en termes de réseaux commerciaux et d’outils informatiques en place.
Le périmètre couvert est l’amélioration des données de connaissance de nos clients et de nos relations d’affaires (complétude et qualité), la généralisation de la collecte d’un justificatif d’identité, l’amélioration de l’identification des personnes en relation d’affaires avec nos clients, l’amélioration de l’identification des bénéficiaires non clients tant en vie qu’en non vie.
Ce projet comprend la collecte (complétude) des données obligatoires du portefeuille
Clients demandées par l’ACPR. - COCLiRIS : COnnaissance des CLIents à RISque.
Ce projet comprend le filtrage en recherche floue de l’ensemble des personnes en relation d’affaires pouvant présenter des critères de risque (listes GdA, OFAC, Terrors, PPE …).
Il comprend également la mise à disposition des données d’alerte dans l’outil VIGIE pour traitement des personnes présentant des critères de risque : levée de risque ou confirmation, le cas échéant avec information DG Trésor, et blocage des transactions. Les traitements (manuels/solution) sont pour partie tracés et un reporting existe (mais incomplet).
Démarrage: Immédiatement
Localisation: Paris ou Roubaix
Visibilité de la mission: 3 ans
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