Offre d'emploi Consultant Conformité - Compliance Officer Sécurité Financière – Due Diligence

Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :

- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :

- Piloter le dispositif Know Your Customer ;

- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;

- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;

- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;

- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance …) ;

- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et

- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.

Compétences techniques :

• Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.

• Bonne maîtrise des outils bureautiques

• Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.

• sensibilisé à la conformité et aux contrôles.

• connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données…).

• A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.

Compétences comportementales :

• Prise de décision

• Capacité à collaborer / travail d’équipe

• Esprit critique

• Capacité d’organisation

• Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit

• Rigueur

• Capacité d’analyse