Offre d'emploi Consultant Conformité - Compliance Officer Sécurité Financière – Due Diligence (F/H)
Paris
HIGHTEAM
Le poste Consultant Conformité - Compliance Officer Sécurité Financière – Due Diligence (F/H)
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Il s'agit d'un profil métier - conformité - sécurité financière) ( KYC)
Pour notre groupement d’intérêt économique au service de l’ensemble des établissements , à l’exception de trois établissements. Il se compose de 3 structures/métiers : Opérations Financières, Alertes Sanctions et Embargos et le Réseau Commun d’Informations Financières.
Ce GIE délivre des services mutualisés et homogènes autour des opérations financières grâce à une plateforme technique industrialisée et à un niveau d’expertise élevé.
A travers ses équipes, fournit des services, ainsi que des solutions techniques sur la totalité ou une partie des processus de ses établissements adhérents : dans les domaines de la conformité, des risques, de la réglementation sur les saisies, des contrôles, des règlements/livraisons, de la comptabilité et des déclaratifs de place. Egalement la charge de la gestion des alertes relatives aux sanctions internationales et embargos.
Compliance Officer Sécurité Financière – Due Diligence (F/H)
Dans un contexte réglementaire et normatif en pleine évolution et en lien avec les exigences de notre client qui ouvre un poste pour faire face à ses activités d’analyse et validation de dossiers clients sous un angle Sécurité Financière et les risques associés.
Plus qu’une fonction de risques et contrôles, le compliance officer est avant tout une fonction de conseil et d’appui pour laquelle le développement de la prévention et la sensibilisation sont des enjeux clefs.
Profil recherché
Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :
- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :
- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance …) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.
Formation :
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.
Expérience :
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d’une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.
A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.
Compétences techniques :
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.
sensibilisé à la conformité et aux contrôles.
connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données…).
A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.
Environnement de travail
Mission longue
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