Bonjour a tous.

Tout d'abord merci vivement des réponses et conseils que vous m'apportez.

Comme vous avez pu le constater je ne me sens en effet pas totalement à l'aise par cette proposition, mais pas totalement seulement...

Pour apporter des éléments de réponses aux commentaires qui ont été fais:
- La proposition viens d'un ami proche, personnel, de la famille et de longue date. Il est citoyen américain, avocat, et travaille depuis peu (presque)exclusivement avec cette société américaine. J'ai une très grande confiance en lui, mais beaucoup moins en ses employeurs que je ne connais pas... Il est spécialisé dans les montages financiers et la création de sociétés à l'étranger, dans le cadre d'optimisation financière par exemple. Il vit bien, n'est pas malhonnête et n'a pas besoin de s'enrichir et encore moins à mes dépends ou en me faisant courir un risque de prison ou financier. Cependant comme je le dis je ne connais pas ses employeurs.
- Il ne s'agit pas d'une proposition envoyée vaguement par mail me demandant de débourser une quelconque somme d'argent.
- C'est lui qui gère les contrats, la banques, de toutes les procédures.
- Concernant l'utilisation des documents d'identités, je ne les communique qu'à mon ami, je pense qu'il est une garantie suffisante, mais quelqu'un d'autre peut-il alors les utiliser sans mon ou son consentement?
- Concernant le risque pénal ou d'interdiction de gestion, "l'indemnification agreement" n'est-elle pas une garantie suffisante (peut-être n'est ce pas une garantie du tout vue de France) ?

Je lui ai fait part ouvertement de mes interrogations par mail. Il m'a répondu en résumé que tout passe par lui, que je n'ai aucun role opérationnel, que je ne suis pas responsable ni propriétaire du compte, que je n'apparais pas dans la société, et que je dois déclarer le revenu pour mes impôts, et que je peux sortir du dispositif à tout moment.

Ne suis-je pas dans ce cas dégagé de toute responsabilité?

C'est de son point de vue une opportunité pour moi de gagner un peu d'argent "à bon compte".

Voila tout.

Merci encore pour vos commentaires avertis...

Bonjour,

On me fait une proposition, je souhaiterais un avis tranché pour m'assurer que je ne suis pas soit dans l'illégalité soit en risque d'une quelconque manière que ce soit.

On me propose de me rémunérer 2000€ par an pour ouvrir un compte société à l'étranger pour le compte d'une société mère... Il faut pour cela que je fournisse la copie de mon passeport et un justificatif de domicile. Avec les points d'attention suivants:
- Je n'aurai aucun rôle opérationnel.
- Ils procureront un "indemnification agreement" pour me dégager de toute responsabilité en cas de poursuite de la société pour quelque raison que ce soit.
- Le compte sera au nom de la société, ce n'est pas un compte personnel
- La société me paiera les 2000€ par virement bancaire si je le souhaite et que je pourrait donc déclarer au fisc.
- La société mère à une vraie activité licite, il n'est pas question d'argent sale ou frauduleux. Pour être totalement transparent c'est en fait une société qui créé des sites Internets... pornographiques. Et je n'ai aucune affinité particulière avec cela.
- Je peux théoriquement sortir de l'argent de cette société mais un agreement doit être signé pour m'empêcher d'utiliser l'argent qui y serait déposé.
- Cette opération pourrait être réalisée plusieurs fois (plusieurs ouvertures de compte)

Le pays en question est le Lichtenstein et la raison avancée est que la société développe ses activités en Europe et que la banque refuse d'ouvrir un compte avec les Américains. Mais mettons cette raison de côté...

Tout est géré par un avocat américain qui travaille exclusivement pour cette société, et qui est aussi un ami de la famille de longue date.

Mes questions sont:
- Est ce légal, dois-je déclarer ce compte, ou seulement le revenu associé?
- Est ce que je cours un risque quelconque,juridique ou fiscal

Merci par avance pour vos éclairages.
Cordialement[/list]