AG némuration gérant, charges sociale et remboursement des f

XY SOFTING

Société unipersonnelle à responsabilité limité
Au capital variable de 8000 euros
Siège social : 3 rue sarrette 75014 PARIS

R.C.S de PARIS
SIRET 000 000 000 000

L’an deux mil dix,
Le un janvier, à 08 heures.


Les associés de la société unipersonnelle à responsabilité limité XY SOFTING

au capital variable de 8000 euros, se sont réunis au siège social en assemblée extraordinaire sur la convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Mr X Y, gérant

Mr le Président constate que présente :

Mr X Y
Propriétaire de cent parts, ci 100 parts
__________
Soit total de cent parts, ci 100 parts

Les associés présents possédant ensemble la totalité des parts composant le capital social, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valable délibérer.


Mrs le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :


- fixation de la rémunération du gérant.
- Remboursement des frais de mission
- Prise en charge des charges sociales du gérant par la société XY SOFTING


Mrs le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée :

- le rapport du gérant,
- les textes de la résolution soumise à l’Assemblée,
- la feuille de présence

Puis personne ne demande plus la parole, la résolution suivante est successivement mise aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

Fixation de la rémunération du gérant.

L’assemblée des associés prend acte de la fixation de la rémunération du gérant Mr X Y et fixe une rémunération mensuelle de 2.500 € net à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Remboursement des frais de mission du gérant par la société. XY SOFTING

L’assemblée des associés prend acte du remboursement de la part professionnelle des frais du gérant Mr X Y à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Prise en charges des charges sociales du gérant par la société. XY SOFTING

L’assemblée des associés prend acte de la prise en charges des charges sociales du gérant Mr X Y à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité


L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demande plus la parole, la séance est levée à 09 heure30 ;


Mr X Y
« Bon pour la fixation de la rémunération du gérant » ;
« Bon pour le remboursement de la part professionnelle des frais du gérant » ;
« Bon pour la prise en charges des charges sociales du gérant » ;