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En tant que Business Analyst , vous interviendrez pour faire évoluer le progiciel en charge de la détection d’abus de Marchés Financiers et le non-respect de la directive MIF . Les interventions sur le SI porteront plus particulièrement sur : Assistance aux équipes de Compliance Officer (France et internationale) Mise en conformité de l'outil de détection selon les exigences MIF et KYC Extension du monitoring aux nouvelles familles de produits financiers (Forex, IRS…) Les tâches confiées sont : Animation de workshops afin de définir les solutions à mettre en place Rédaction des spécifications fonctionnelles Définition des stratégies de test sur les nouveaux développements Identifier, spécifier et suivre l'intégration de flux de données et en contrôler la pertinence Faire l'interface avec les équipes IT (US, Paris, Mumbai) Organisation & suivi des périodes de test avec les utilisateurs Participation à la mise en place des différents comités de projet

Cette demande fait suite à l’absence de longue durée d’un collaborateur au sein de l’équipe Compliance d’un de nos clients bancaires, qui compte habituellement 2 collaborateurs. Cette absence génère un retard important dans la réalisation du plan de contrôles 2024, notamment sur les contrôles DMA qui doivent impérativement être réalisés afin de permettre à notre client bancaire de tenir ses engagements vis-à-vis des autorités US. Ce retard ne peut être comblé en mobilisant les ressources disponibles et est générateur de risque de non-conformité. En conséquence une assistance experte dans les métiers de la conformité pour la réalisation des tâches incombant à la Conformité est nécessaire. · Accompagnement du suivi opérationnel des sujets réglementaires au sein de la Compliance, plus particulièrement sur les activités Conformité de notre client bancaire (notamment conseil aux opérationnels, gestion des tâches quotidiennes incombant à la Compliance, due diligence). · Contribution à la réalisation du plan de Contrôle de 2nd niveau de Conformité sur les thématiques d’intégrité des marchés, sécurité financière, éthique professionnelle et intérêt du client. · Gestion de projet sur les process globaux de ces entités sous l'angle de la politique de conformité et leurs évolutions, · Livrables : Slides PPT – Fiches de contrôles – Procédures – Reporting internes ou réglementaires

Dans un contexte réglementaire et normatif en pleine évolution et en lien avec les exigences du groupe, ouvre un poste pour faire face à ses activités d’analyse et validation de dossiers clients sous un angle Sécurité Financière et les risques associés. Plus qu’une fonction de risques et contrôles, le compliance officer est avant tout une fonction de conseil et d’appui pour laquelle le développement de la prévention et la sensibilisation sont des enjeux clefs. nous souhaitons un profil hybride (projet et run/opérationnel) sur le KYC de contreparties de marché ayant déjà traité des entrées en relation / revue périodique de contreparties de marché. Formation : Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire. Expérience : Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d’une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés. A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en ANGLAIS (Obligatoire)