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Dans un contexte réglementaire et normatif en pleine évolution et en lien avec les exigences du groupe, ouvre un poste pour faire face à ses activités d’analyse et validation de dossiers clients sous un angle Sécurité Financière et les risques associés. Plus qu’une fonction de risques et contrôles, le compliance officer est avant tout une fonction de conseil et d’appui pour laquelle le développement de la prévention et la sensibilisation sont des enjeux clefs. nous souhaitons un profil hybride (projet et run/opérationnel) sur le KYC de contreparties de marché ayant déjà traité des entrées en relation / revue périodique de contreparties de marché. Formation : Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire. Expérience : Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d’une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés. A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en ANGLAIS (Obligatoire)

Il s'agit d'un profil métier - conformité - sécurité financière) ( KYC) Pour notre groupement d’intérêt économique au service de l’ensemble des établissements , à l’exception de trois établissements. Il se compose de 3 structures/métiers : Opérations Financières, Alertes Sanctions et Embargos et le Réseau Commun d’Informations Financières. Ce GIE délivre des services mutualisés et homogènes autour des opérations financières grâce à une plateforme technique industrialisée et à un niveau d’expertise élevé. A travers ses équipes, fournit des services, ainsi que des solutions techniques sur la totalité ou une partie des processus de ses établissements adhérents : dans les domaines de la conformité, des risques, de la réglementation sur les saisies, des contrôles, des règlements/livraisons, de la comptabilité et des déclaratifs de place. Egalement la charge de la gestion des alertes relatives aux sanctions internationales et embargos. Compliance Officer Sécurité Financière – Due Diligence (F/H) Dans un contexte réglementaire et normatif en pleine évolution et en lien avec les exigences de notre client qui ouvre un poste pour faire face à ses activités d’analyse et validation de dossiers clients sous un angle Sécurité Financière et les risques associés. Plus qu’une fonction de risques et contrôles, le compliance officer est avant tout une fonction de conseil et d’appui pour laquelle le développement de la prévention et la sensibilisation sont des enjeux clefs.