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Obligation Déclaration Registre des bénéficiaires effectifs
O.muller-1
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O.muller-1
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24 juillet 2011
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur ce sujet : obligation de déclaration du Registre des bénéficiaires effectifs.
https://www.infogreffe.fr/registre-des-beneficiaires-effectifs
Etes vous au courant, a priori nous sommes concernés (EURL) ?
Cout : 54 euro pour une feuille A4
Voila
Je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur ce sujet : obligation de déclaration du Registre des bénéficiaires effectifs.
https://www.infogreffe.fr/registre-des-beneficiaires-effectifs
Etes vous au courant, a priori nous sommes concernés (EURL) ?
Cout : 54 euro pour une feuille A4
Voila
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14529
Nombre de posts : 52Nombre de likes : 11Inscrit : 17 novembre 2014Bonjour,
Je suis en EURL et j'ai reçu une lettre de mon comptable m'informant de cette nouvelle formalité.
Cordialement, -
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Oui, toutes les sociétés sont concernées (EURL, SCI, SARL, SA, SAS, SASU, SNC, SCM...).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
O.muller-1
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 24 juillet 2011D'après vous, c'est à déposé une seule fois (et ensuite si modification de bénéficiaires) ou tous les ans comme le dépôts de comptes ? -
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Une seule fois.
Il faut ensuite déclarer les nouveaux et retirer les anciens.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
O.muller-1
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 24 juillet 2011OK parfait, merci HMG.
Bonne journée. -
Acathla
Nombre de posts : 466Nombre de likes : 17Inscrit : 7 mars 2014Merci pour l'info, je n'étais pas au courant. J'ai ajouté La deadline du 1er avril 2018 dans mon agenda au cas où mon EC zappe ce sujet. - Utilisateur suppriméMon frère est en SASU, il doit donc être le seul bénéficiaire à déclarer, c'est ça ?
-
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Votre frère est-il l’actionnaire unique ? Est-il le seul à pouvoir engager l’entreprise ? Est-il président/actionnaire de paille pour quelqu’un d’autre ?
S’il est seul à décider et actionnaire unique, il est bien le seul à devoir se déclarer.
Pour rappel :
- ce registre n’est pas public (actuellement)
- Il est lié aux obligations de transparence dans le cadre du blanchiment d’argent (c’est au niveau européen pas seulement en France).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
freesas
Nombre de posts : 565Nombre de likes : 9Inscrit : 21 décembre 2010Hello,
54e pour une feuille de papier, c'est beau le métier de greffier...quel foutage de gueule! 😈
cela ne devrai pas incomber aux societes unipersonnelles c'est absurde! -
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
C'est une obligation liée au blanchiment.freesas a écrit : cela ne devrai pas incomber aux societes unipersonnelles c'est absurde!
Le texte dit "détenu directement ou indirectement".
Et le bénéficiaire effectif est une personne physique.
La détention de 25% des parts ou des droits de votes n'est pas la seule possibilité. Le fait d'avoir le contrôle de la structure est aussi un critère.
Imaginons que vous avez 80% de la holding A qui détient 52% de la société B qui détient 60% de la société C qui détient 100% de la société D qui détient 30% de E. De fait, dans l'exemple, vous êtes bénéficiaire effectif de A, B, C, D et E. En effet, à chaque fois vous avez le pouvoir sur au moins 25% des parts.
Et vous noterez que la société D est bien unipersonnelle.
Autres exemples :
- Vous avez 15% d'une société et votre épouse 15%. Bien que vous n'ayez pas 25% seul, vous avez indirectement plus de 25% de même que votre épouse.
- Vous avez demandé à votre frère d'être l'associé unique de l'EURL qui vous porte. Qui dirige réellement et qui sont les bénéficiaires effectifs ? Votre frère car il a les parts et vous car vous dirigez réellement l'entreprise.
...
Les greffes ne peuvent pas connaître toutes les situations. Elles sont bien plus complexes que ce qui apparaît dans les documents transmis aux greffes.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
Joseph10
Nombre de posts : 36Nombre de likes : 1Inscrit : 18 janvier 2017Cette obligation est tout à fait justifiée.
A est directeur info et décideur dans une grosse société.
Tout ses prestataires, tous les contrats de sous-traitance sont fait avec les société SA, SB et SC.
A a en fait des parts dans les sociétés B, C & D sans que son nom apparaisse dans les statuts. C'est tellement honteusement généralisé que quand A veut remercier son fidèle salarié directeur de projet, bras-droit B, il lui propose un montage équivalent.
Une nouvelle société prestataire SD va être créée, B en sera actionnaire sans que son nom y apparaisse, et SD va avoir plein de contrats avec la grosse société.
Et pour que le tableau soit parfait, la grosse société touche évidemment tout plein d'aides et de subsides de l'état... -
phpdev
Nombre de posts : 423Nombre de likes : 0Inscrit : 17 mai 2010Je l'avais ratée celle là ... décidemment le racket sous des fausses bonnes excuses est un sport national/européen.
Bien entendu ceux qui sont déjà dans l'illégalité (homme de paille , contrôle sans apparaitre dans les statuts et a fortiori évasion/blanchiment) ne rempliront jamais cette fiche avec de vraies informations : ils connaissent déjà les risques et n'en ont rien à carrer d'une nouvelle amende ou peine de prison virtuelle jamais appliquée.
Au mieux ils la rempliront avec de fausses informations et paieront 50€ tout en continuant à en détourner des centaines de milliers, au pire elle ne sera jamais remplie.
Donc le but réel est bien de racketter toutes les autres sociétés CQFD.
🤣 -
freesas
Nombre de posts : 565Nombre de likes : 9Inscrit : 21 décembre 2010
Comment fait on cela? Ne doit on pas communiquer ce genre d'information au greffe ou ce n'est pas une obligation pour les associés minoritaires par ex?paul10 a écrit :
A a en fait des parts dans les sociétés B, C & D sans que son nom apparaisse dans les statuts. -
OscillationForcée
Nombre de posts : 252Nombre de likes : 82Inscrit : 23 novembre 2016@paul10
"Cette obligation est tout à fait justifiée. "
Il s'agit à priori d'une mesure pour endiguer le terrorisme, vous argumentez avec l'exemple d'un montage complètement tordu et qui apparait comme sans rapport avec le sujet. De la longue liste des terroristes connus en France, il n'a jamais été dit que l'un d'entre eux était chef d'entreprise (et quand bien même, qu'est ce que ça changerait ?). -
Atchoum1989
Nombre de posts : 124Nombre de likes : 6Inscrit : 9 octobre 2017Un bon moyen de taxer l'entrepreneur sans utiliser le mot taxe ou impot... -
OscillationForcée
Nombre de posts : 252Nombre de likes : 82Inscrit : 23 novembre 2016grosso modo 200 millions d'Euros, mais c'est un one-shot. -
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Déjà, ce sont les greffes (profession libérale) qui touchent une grande partie de ces montants. Et théoriquement pour mettre en place l'outil et gérer la base.OscillationForcée a écrit : grosso modo 200 millions d'Euros, mais c'est un one-shot.
Ce n'est pas un one shot :
- Il faudra publier les modifications.
- Les nouvelles entreprises sont soumises à l'obligation.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
CestCidou
Nombre de posts : 31Nombre de likes : 2Inscrit : 18 mai 2015Mon EC voulant me facturer cette démarche, je vais le faire moi-même.
En EURL IS, je coche simplement :
détention directe 100% du capital.
détention directe 100% des droits de vote.
et c'est bouclé ?
Merci -
Tcharli
Nombre de posts : 2527Nombre de likes : 3Inscrit : 21 novembre 2008Et ne pas oublier d'indiquer qui est le gérant et depuis quelle date (case vers le bas), sinon, on nous relance méchamment. Ca m'est arrivé.Ex-courtier en assurances néo-retraité, rangé des voitures. Opinions sur le forum à titre personnel et non professionnel. Protection sociale des Travailleurs Non Salariés et SASU. En MP, bons courtiers pour prévoyance, mutuelle, retraite, RC PRO -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Salut,
J'avais donné les cases que j'ai cochées dans l'autre post sur le même sujet.Gérant maj. EURL IS clot 30/09 -
Tcharli
Nombre de posts : 2527Nombre de likes : 3Inscrit : 21 novembre 2008
Tu as coché ? Alors, cochons. 🤣jmolive a écrit : Salut,
J'avais donné les cases que j'ai coché dans l'autre post sur le même sujet.Ex-courtier en assurances néo-retraité, rangé des voitures. Opinions sur le forum à titre personnel et non professionnel. Protection sociale des Travailleurs Non Salariés et SASU. En MP, bons courtiers pour prévoyance, mutuelle, retraite, RC PRO -
m.SPSS
Nombre de posts : 78Nombre de likes : 13Inscrit : 9 janvier 2014Bonjour,
Tout comme certains d'entre vous j'ai coché les cases afin d'éviter les 90 euros demandés par mon EC 😃
J'ai envoyé le courrier+chèque au tribunal de commerce de Paris il y a presqu'un mois et suis un peu inquiète car le chèque n'a toujours pas été débité.
Quel délai avez-vous constaté de votre côté? -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Je suis passé par infogreffe, moyennant leur 2 euros supplémentaires.
J'ai reçu l'accusé de pris en compte dès le lendemain et la validation de l'acception du formulaire le jour d'après. Bref, en 3 jours tout était réglé et encaissé.
Sur igreffe, paiement CB débité tout de suite.
C'est étonnant qu'ils n'encaissent pas.
Le risque c'est d'en renvoyer un nouveau et qu'ils encaissent double.
Ou qu'ils disent n'avoir jamais reçu et hop pénalité, histoire de mieux racketter.
Bref...Gérant maj. EURL IS clot 30/09 -
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Sur infogreffe, est-ce que dans les actes de l’entreprise figure le dépôt de l’acte (cela figure pour certains).
Il est évident que la déclaration étant papier ou pdf, il faudra des semaines pour que cela soit traité.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Oui, c'est un dépôt d'acte codifié.
On le choisit parmi une liste
"type d'acte" = "Document relatif aux bénéficiaires effectifs"
dans l'étape 2 du dépôt d'actes.Gérant maj. EURL IS clot 30/09 -
mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008Il s'agit d'une "fausse déclaration électronique" dans la mesure où il faut imprimer, remplir, et signer le formulaire papier, le scanner et uploader le scan, qui sera ensuite transmis au greffe concerné.
En définitive, d'électronique, il n'y a que la transmission du scan, et le débit par carte de crédit.
Penser qu'en 2018, on en est encore à faire ce genre de traitement, ça me rend malade.calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Ne sommes-nous pas déjà tous malades à nous laisser spolier tous les mois par toutes ces taxes ?
Un peu plus un peu moins, c'est qu'une tâche de plus à accomplir bassement en tant que rouage d'une mécanique où ceux qui tentent de s'élever se font enfoncer par des lois.Gérant maj. EURL IS clot 30/09 -
m.SPSS
Nombre de posts : 78Nombre de likes : 13Inscrit : 9 janvier 2014Bon, j'aurais mieux fait de faire la formalité en ligne 😕
C'est ballot les 2 euros de plus si on fait en ligne vs papier... -
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007pour ma part, cela a pris 2 semaines pour que je reçoive ce joli papier bleu indiquant que j'étais enfin dans le registre des bénéficiaires 😃EURL / IS depuis 2008 -
m.SPSS
Nombre de posts : 78Nombre de likes : 13Inscrit : 9 janvier 2014Findus, avec une déclaration en ligne ou courrier? RCS Paris?